ISIDA Bank.3C
ЦЕНТР ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ БАНКА
ISIDA Bank.3C - Центр валютного контроля банка
«Центр валютного контроля банка» обладает развитым набором функций для обеспечения эффективной работы подразделений банка, отвечающих за учёт и контроль проведения валютных операций.
На различных стадиях процесса осуществления валютных операций «Центр валютного контроля банка» предоставляет подразделениям банка удобные и эффективные сервисы:
Сбор документов по валютным операциям
- Автоматическая загрузка информации о валютных операциях из внешних банковских систем
- Сканирование документов на бумажном носителе, ввод ключевых реквизитов.
- Загрузка документов по валютным операциям из файловой системы.
- Автоматическое формирование электронных документов по валютным операциям.
- Автоматическая привязка электронных документов к досье в разрезе клиентов/сделок.
Хранение электронных досье валютного контроля
- Долговременное хранение документов по валютным операциям в виде структурированных электронных досье по клиентам/сделкам.
- Формирование визуальных представлений документов, загруженных из внешних систем, по шаблонам документов, соответствующим законодательству.
- Ведение библиотеки форм с поддержкой их историчности и версий.
- Автоматическое распознавание сканированных документов и формирование ключевых поисковых реквизитов по технологии «электронных трафаретов».
Быстрый подбор документов по валютным операциям
- Формирование пакета документов в электронном виде в соответствии с запросом.
- Выгрузка электронного пакета в унифицированном формате для последующей передачи инициатору запроса.
Оперативный доступ к электронным досье валютного контроля
- Удобный и быстрый поиск документов и досье по различным критериям, формирование подборок и ведение личных папок.
- Просмотр электронных досье и документов в соответствии с правами доступа.
«Центр валютного контроля банка» разработан с учётом требований нормативных документов: Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкции ЦБ РФ от 4 июня 2012 № 138 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
«Центр валютного контроля банка» обладает развитыми возможностями по функционально-технологической настройке и управлению информационной безопасностью.
«Центр валютного контроля банка» построен в соответствии с промышленным стандартом программной архитектуры Java Platform, Enterprise Edition. Поддерживаются различные серверы приложений (в том числе JBoss AS (WildFly), IBM Web Sphere AS) и СУБД (в т. ч. Oracle, MS SQL Server). Для автоматического распознавания документов используется ABBYY FineReader Engine 10 Professional Runtime (встроенное ПО). Обеспечиваются различные механизмы взаимодействия с имеющимися корпоративными информационными системами. Программный комплекс легко интегрируется в существующий корпоративный IT-ландшафт банка.
«Центр валютного контроля банка» – это готовый программный продукт. В ходе внедрения осуществляется его функционально-технологическая настройка (структура досье; состав и атрибуты электронных документов; правила помещения в досье; правила автоматического связывания документов; особенности поиска и просмотра и др.). Кроме того, организуется взаимодействие с используемыми в банке информационными системами (АБС, системой фронт-офиса и др.). В ходе внедрения выполняются работы по развертыванию (установке программного комплекса), технологической подготовке, тестированию, подготовке персонала (администраторов и пользователей). Обеспечивается проведение опытной эксплуатации с внесением изменений по возникающим на практике требованиям. В результате технология сбора, хранения и использования в электронном виде документов валютного контроля вводится в действие с заданными целевыми показателями.